Realistic high-definition photo of a German businessman being accused of investor fraud amounting to 150 million dollars in a cryptocurrency scheme.

Ο Γερμανός επιχειρηματίας κατηγορείται για απάτη επενδυτών ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέδιο μεταξύ των κρυπτονομισμάτων.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Παρασκευή κατηγορίες κατά ενός Γερμανού επιχειρηματία, κατηγορώντας τον ότι κατάφερε να απατήσει επενδυτές για περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια σε ένα σχέδιο απάτης μεταξύ των κρυπτονομισμάτων.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Horst Jicha προώθησε την εταιρεία USI Tech, την εταιρεία που ίδρυσε και ηγείται ως CEO, ως μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων και συναλλαγών “προσβάσιμη για τον καταναλωτή”. Όμως, στην πραγματικότητα, ο Jicha και δύο ακόμη συνεργοί, και οι δύο εκτελεστικοί της USI Tech, απάτησαν και απατούσαν επενδυτές σε ένα “πολυεπίπεδο σχήμα μάρκετινγκ”, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Οι αρχές αναφέρουν ότι συνέλαβαν τον Jicha και αποκάλυψαν μια προσήκουσα πρόσκληση με τέσσερις κατηγορίες εναντίον του – απάτη σε χρηματαγορές και συνωμοσίες για τη διάπραξη απάτης σε χρηματαγορές, απάτη μέσω καλωδίων και νομιμοποίηση εσόδων – μετά την πρώτη είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερο από πέντε χρόνια στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές στο Μαϊάμι. Παρουσιάστηκε σε δικαστήριο στο Μπρούκλιν την πρωία της Παρασκευής.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η εταιρεία ψευδιζόταν στον ιστότοπό της, σε αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα και σε απόλυτα προσωπικά γεγονότα ότι οι επενδυτές μπορούσαν να κερδίσουν έως και 140% ποσοστά επιστροφής στις επενδύσεις τους σε κρυπτονομίσματα μέσω της πλατφόρμας της USI Tech.

Τον άνοιξη του 2017, ο Jicha και οι συνεργοί του άρχισαν να προωθούν “επιθετικά” την USI Tech, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς. Υπήρχαν ζωντανές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ήταν μια στην Valley Forge της Πενσυλβανίας, όπου ένας από τους συνεργούς του Jicha ισχυρίστηκε ότι η νομιμότητα της USI Tech είχε ευλογηθεί από “τον πολύ κορυφαίο δικηγόρο της SEC”, σύμφωνα με την προσήκουσα πρόσκληση.

Το 2018, καθώς οι ρυθμιστές άρχισαν να εξετάζουν την USI Tech, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Jicha τερμάτισε τις επιχειρήσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ, εμποδίζοντας τους επενδυτές να αναλάβουν τα χρήματά τους. Από τότε, περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια από αυτά τα χρήματα έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τον Jicha, δήλωσαν οι εισαγγελείς την Παρασκευή.

“Είναι πάντα δύσκολο όταν οι επενδυτές υποστηρίζουν απώλειες από κάποιους κακούς παίκτες”, έγραψαν οι δικηγόροι του Jicha, Marissel Descalzo και David Tarras, σε μια δήλωση. “Αναμένουμε με αγωνία να υπερασπιστούμε ζωηρά τις κατηγορίες κατά του κ. Jicha και να παρουσιάσουμε τα γεγονότα σχετικά με τη συμμετοχή του με την εταιρεία USI Tech με την ελπίδα ότι οι κακοί παίκτες θα φέρουν δικαιοσύνη”.

Έσπασε την ελπίδα ότι οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα θα προσφέρουν αξιοπιστία

Ο Γερμανός επιχειρηματίας Horst Jicha κατηγορήθηκε για απάτη επενδυτών ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα σχέδιο απάτης μεταξύ των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Jicha προώθησε την εταιρεία USI Tech ως μια πλατφόρμα για την εξόρυξη και την συναλλαγή κρυπτονομισμάτων που θα ήταν “προσιτή στον καταναλωτή”. Ωστόσο, τελικά απάτησε επενδυτές σε ένα πολυεπίπεδο σχήμα μάρκετινγκ.

Η εταιρεία USI Tech κατηγορείται ότι παρέπλασε τους επενδυτές με ψευδείς διαβεβαιώσεις για την απόδοση των επενδύσεών τους. Προέβλεπε απόδοση μέχρι και 140% σε κρυπτονομίσματα μέσω της πλατφόρμας της. Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο Jicha και οι συνεργοί του προώθησαν επιθετικά την εξαπάτηση, με τον ίδιο να τερματίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018, καθιστώντας δύσκολη την ανάκτηση των χρημάτων από τους επενδυτές.

Οι κατηγορίες κατά του Jicha περιλαμβάνουν απάτη σε χρηματαγορές, υποκουλτούρα απάτης, απάτη μέσω καλωδίων και νομιμοποίηση εσόδων. Ο επιχειρηματίας συνελήφθη μετά την πρώτη του είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερο από πέντε χρόνια.

Για τη δική του άμυνα, ο Jicha και οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και υποσχέθηκαν να αποδείξουν την αθωότητά του.

1. Ποιες κατηγορίες απαγγέλθηκαν εναντίον του Γερμανού επιχειρηματία Horst Jicha;

Ο Horst Jicha απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη σε χρηματαγορές, συνωμοσίες για απάτη σε χρηματαγορές, απάτη μέσω καλωδίων και νομιμοποίηση εσόδων.

2. Σε ποια εταιρεία είχε συνεισφέρει ο Horst Jicha;

Ο Horst Jicha είχε συνιδρύσει και ηγείτο ως CEO της εταιρείας USI Tech.

3. Ποιες ήταν οι κατηγορίες κατά της εταιρείας USI Tech;

Η εταιρεία USI Tech κατηγορείται για προσέλκυση επενδυτών με ψευδείς διαβεβαιώσεις και προσφορές υψηλής απόδοσης επενδύσεων μέσω της πλατφόρμας της για κρυπτονομίσματα.

4. Τι ισχυρίζονται οι εισαγγελείς σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Horst Jicha και της εταιρείας USI Tech;

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Horst Jicha και η εταιρεία USI Tech προώθησαν επιθετικά ένα πολυεπίπεδο σχήμα μάρκετινγκ με ένα ψευδή ιστό, κοινωνικές αναρτήσεις και ψευδείς πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους, εξαπατώντας επενδυτές.

5. Ποιό ποσό χρημάτων μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τον Horst Jicha;

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εισαγγελέων, περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τον Horst Jicha.

Ορισμοί και Όροι

– Κρυπτονομίσματα: Ψηφιακά ή εικονικά νομίσματα που χρησιμοποιούν κρυπτογραφία για να ασφαλίσουν και να επαληθεύουν τις συναλλαγές.

– Πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων: Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ή εφαρμογή που επιτρέπει την αγοραπωλησία, αποθήκευση και συναλλαγή κρυπτονομισμάτων.

– Απάτη: Παραπλανητική ή απόπειρα παραπλάνησης με σκοπό την απόκτηση προσωπικών ή οικονομικών οφελών καταχρηστικά.

– Νομιμοποίηση εσόδων: Η διαδικασία μετατροπής παράνομων χρηματικών εσόδων σε νόμιμη μορφή.

Συνιστώμενοι Σύνδεσμοι

U.S. Securities and Exchange Commission
Federal Bureau of Investigation
U.S. Department of Justice